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渣打遭洗黑钱指控股价暴跌近15创单日最大

2019-03-13 18:22:03

渣打遭洗黑钱指控股价暴跌近15% 创单日最大跌幅

因卷入洗黑钱丑闻,渣打银行在香港股价昨天一度下跌20.7%,创有史以来最大单日跌幅,收盘报160.1港元

渣打遭洗黑钱指控股价暴跌近15创单日最大

,跌14.89%。在北京时间昨天下午开盘的欧洲市场,渣打银行开盘股价大跌近16%。

据外电报道,美国银行监管机构6日指控渣打集团旗下渣打银行,近十年来与伊朗机构进行超2500亿美元(约合1.95万亿港元)交易,违反美国反洗钱法律 。据介绍,美国金融当局对渣打的指控十分严重,渣打或因此被取消纽约经营牌照。

违规行为最少跨越十年

美国纽约州金融服务局6日表示,经过9个月调查后得出的报告显示,英国渣打银行为伊朗和真主党洗钱2500亿美元。该金融服务局称渣打银行为“流氓机构”,称其受“贪婪驱使”将自身利益置于全球安全与法律之上。报告中称,“渣打银行与3家为伊朗核计划提供资助的伊朗银行有商业往来,并帮助伊朗隐瞒这些转账交易。这些伊朗银行可还为恐怖分子和武装组织提供资助,包括真主党、哈马斯等组织。”美国金融当局还谴责渣打银行与缅甸、利比亚以及苏丹等受制裁国家做生意。

根据美国金融当局的报告,渣打所有违规行为最少跨越2001年至2010年,该机构曾透过其纽约分支,通过捏造客户身份信息获得银行系统准入,与伊朗金融机构合作,配合伊朗政府,隐藏约6万宗秘密交易,涉及金额2500亿美元,渣打从中赚取数亿美元的收入。其中涉及的伊朗机构包括伊朗央行等伊朗国有银行。

渣打发声明坚决否定

8月7日,渣打集团发表声明,“强烈否定纽约州金融局所作的立场及实情的描述,并指该行已于5年前停止了所有新来的伊朗客户业务”。渣打集团声明称,早在2010年1月,集团就自发接触美国所有有关部门,包括金融局,并通告他们本集团已主动进行对其历史上美元交易及与美国制裁规定的合规事宜的复核。该复核主要集中于2001年至2007年之间与伊朗有关的交易。

是否会对香港造成影响尚未确定

针对渣打银行遭到美国监管当局调查一事,香港金管局发言人7日下午表示,正在详细研究纽约州金融服务局对渣打集团的指控,以确定是否会对香港造成影响。该发言人表示,香港已按国际标准就打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度。据了解,渣打银行全球有8.7万名员工,伦敦总部有2000人,它也是少数在金融危机中未受重创的银行之一。

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